وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت فیلیپینی معروف به سارقان ارزهای دیجیتال رو تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۵ شرکت فیلیپینی Funnull Technology Inc. و مدیر آن، لیو لی‌ژی (شهروند چینی)، را به دلیل نقش آن‌ها در تسهیل کلاهبرداری‌های گسترده ارزهای دیجیتال، به‌ویژه طرح‌های موسوم به «کشتار خوک» (Pig Butchering)، تحریم کرد. The Block+6Reuters+6Chainalysis+6

🧠 Funnull: زیرساختی برای کلاهبرداری‌های دیجیتال

Funnull متهم است که با خرید عمده آدرس‌های IP از ارائه‌دهندگان خدمات ابری و فروش آن‌ها به مجرمان سایبری، زیرساخت لازم برای میزبانی صدها هزار وب‌سایت جعلی سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. این وب‌سایت‌ها با تقلید از پلتفرم‌های معتبر، قربانیان را فریب داده و به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرواقعی ارز دیجیتال ترغیب می‌کردند. Chainalysis+1Reuters+1

💸 خسارات مالی گسترده

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC)، قربانیان آمریکایی این کلاهبرداری‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ضرر کرده‌اند، با میانگین خسارت بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ دلار برای هر فرد. این ارقام احتمالاً کمتر از میزان واقعی هستند، زیرا بسیاری از قربانیان این نوع کلاهبرداری‌ها را گزارش نمی‌دهند. The Record from Recorded Future

👤 تحریم مدیر چینی Funnull

لیو لی‌ژی، مدیر ۴۰ ساله Funnull، نیز به دلیل نقش کلیدی‌اش در مدیریت این شبکه کلاهبرداری، تحریم شده است. او متهم است که اطلاعات مربوط به کارمندان Funnull، عملکرد آن‌ها و تخصیص دامنه‌ها به مجرمان سایبری را مدیریت می‌کرده است. The Frontier Post+5TechCrunch+5The Record from Recorded Future+5The Record from Recorded Future

🧩 ارتباط با شبکه‌های بزرگ‌تر کلاهبرداری

تحقیقات نشان می‌دهد که Funnull بخشی از شبکه‌ای بزرگ‌تر به نام «Triad Nexus» است که شامل بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ نام دامنه مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، اپلیکیشن‌های معاملاتی جعلی و سایت‌های مشکوک به قمار و پول‌شویی است. Chainalysis

⚠️ هشدار به کاربران

کلاهبرداری‌های «کشتار خوک» معمولاً با ایجاد روابط عاطفی یا مالی جعلی آغاز می‌شوند و قربانیان را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرواقعی ارز دیجیتال ترغیب می‌کنند. کاربران باید نسبت به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری غیرمنتظره و روابط آنلاین مشکوک هوشیار باشند.